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「毎月15％の配当」と説明 無登録株勧誘疑いで逮捕の男ら

令和6年11月7日
共同通信 ー 引用

国に無登録で株の購入を勧誘した疑いでコンサルティング会社「リートジャパンホールディングス」の代表取締役李容疑者（39）＝住所不詳＝ら男女6人が逮捕された事件で、容疑者らが「投資額の約15％を配当金として毎月渡せる」などと説明していたことが7日、警視庁への取材で分かった。実際にはほとんど支払われていなかったとみられる。

 

他に逮捕されたのは、グループ会社「セブンスターズジャパンホールディングス」の元代表取締役黒田容疑者（31）＝東京都港区＝と、30～60代の男4人。

 

逮捕容疑は2020年10～11月ごろ、国に登録せずセブンスターズ社の株を購入するよう男女計4人に持ちかけた疑い。

 

 

港区“採掘事業で高配当”2億円以上違法集金か 社長ら逮捕

令和6年11月7日
NHK ー 引用

東京の持ち株会社の社長らが「アフリカ・コンゴでの鉱山の採掘事業で高い配当を得られる」などとうたい、無登録で株式を売っていたとして金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました。
アフリカでの事業に実態は無かったとみられ、警視庁は社長らが1年あまりの間に2億円以上を違法に集めたとみて捜査しています。

 

逮捕されたのは、東京・港区の持ち株会社、 「ＲｅｅｔＪａｐａｎＨｏｌｄｉｎｇｓ」の社長、李容疑者（39）らあわせて6人で、国の登録を受けずに、グループ会社の株式を売っていたとして、金融商品取引法違反の疑いがもたれています。
警視庁によりますと、社長らは「グループ会社の株式を買えば、アフリカ・コンゴ民主共和国での鉱山の採掘事業の収益で月15％の高い配当を得られる。大手総合商社とも取り引きがある」などと言って、令和2年7月から1年あまりの間に、顧客などから2億7000万円あまりを違法に集めた疑いがあるということです。
事業の説明に使われていた写真は、別の会社のパンフレットなどの写真を流用したもので、警視庁はアフリカでの事業に実態はなく、李社長らが、集めた金の一部を顧客に戻して「配当」に見せかけながら、違法な集金を続けていたとみて捜査しています。
警視庁は、6人の認否を明らかにしていません。

 

【勧誘で投資し200万円近くを失ったという60代の女性“今も家族に話せていない”】
「ＲｅｅｔＪａｐａｎＨｏｌｄｉｎｇｓ」からの勧誘で投資し、200万円近くを失ったという関東地方の60代の女性が、取材に応じました。
自宅を建て替えるための資金を作りたいと投資のセミナーに参加していたという女性。
そこで、アフリカで金属の採掘をしているという李容疑者から声をかけられたといいます。
李容疑者は、 「スマートフォンの製造に使う金属を採掘している」 、 「自分も事業に投資をしていて、月に何千万円もカネが入ってきている」などと語り、実際にコンゴの鉱山で撮影したという動画を見せるなどして、投資を持ちかけてきたということです。
しかし、実際に配当が得られたのは１度だけで、女性は何度も返金を求めましたが、容疑者とは連絡が取れなくなったということです。
女性は、被害に遭った事実について今も家族に話せていないということで、 「あとで思えばうそばかりだったのに、話が上手で圧倒されて信用してしまいました。なぜあのときしっかり確認しなかったのかと後悔しています。うそをついていたことは許せないので、反省してほしい」と話していました。

 

 

無登録で投資勧誘容疑 会社社長逮捕、2.7億円集金か―警視庁

令和6年11月7日
時事ドットコム ー 引用

アフリカのコバルト採掘事業に投資するとうたい、無登録で資金を募ったとして、警視庁生活経済課は6日、金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で、投資コンサル会社「リートジャパンホールディングス」社長の李（39）、元役員の高橋（39）両容疑者ら男女6人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。

 

同課は2020年7月～21年8月、コバルト採掘事業への投資名目で、約200人から計約2億7000万円を集めたとみている。

 

捜査関係者によると、李容疑者らは居酒屋で偶然、一緒になった会社員に投資話を持ち掛け、相手が興味を持つとリート社の投資セミナーに勧誘するなどしていた。

 

セミナーでは、リート社はコンゴ民主共和国の鉱山でコバルトを採掘していると説明。関連会社の株を1口50万円で購入すれば「月に15％ほどの配当金を受け取れる」と言って資金を募っていた。

 

 

“コンゴ鉱山”採掘事業投資を無登録で勧誘疑い、約2億7000万集めたか 会社代表の男ら6人逮捕 警視庁

令和6年11月7日
日テレNEWS ー 引用

アフリカのコンゴ民主共和国での鉱山採掘事業をめぐり国の登録なく会社の株の購入を勧誘したとして、コンサルティング業務などを行う会社の代表取締役の男ら6人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。

 

捜査関係者によりますと、「ReetJapanHoldings」の代表取締役李容疑者（39）ら6人は2020年ごろ、投資家数人に対しコンゴ民主共和国のコバルトの採掘事業への出資をもちかけ、国に登録せずに株の購入を勧誘したとして、金融商品取引法違反の疑いがもたれています。

 

別の事業者の採掘事業の資料を入手したうえで、自分の事業だと説明していて、「15％の高配当」や「日本大手の商社と取引がある」などとうたい勧誘していたということですが、実際には、配当は1回しか行われずそれ以降支払われた形跡はないということです。

 

この投資をめぐっては、2020年7月から2021年8月にかけて、全国200人以上の投資家からおよそ2億7000万円を集めていたとみられ、集めた金は別の事業の顧客への返金や投資資金にあてたり個人的な支出に使われていたりしていたとみられています。警視庁は6人から詳しい経緯を聞くとともに、詐欺の疑いも視野に全容解明を進めています。

 

 

無登録で投資勧誘疑い、会社幹部ら逮捕　2.7億円集金か

令和6年11月7日
日本経済新聞 ー 引用

自社株への投資を無登録で勧誘したとして、警視庁生活経済課は東京都港区のコンサルティング会社幹部の男（39）ら男女6人を金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で逮捕した。捜査関係者への取材で6日、分かった。

 

捜査関係者によると、男らは「月利15%」などとうたって自社株の購入を無登録で勧誘した疑いがある。勧誘にあたっては実在する他社が手掛けるコンゴ民主共和国での鉱山事業に関する資料を提示していた。

 

2020年7月から21年8月ごろにかけて約200人から集金し、被害額は計約2億7千万円に上るという。

 

 

「中央アフリカで採掘」うたい株を違法販売か コンサル会社社長ら逮捕　“日本酒輸出”めぐり出資トラブルも

令和6年11月7日
FNNプライムオンライン ー 引用

中央アフリカのコンゴ民主共和国での採掘をうたい、違法に未公開株を販売した疑いで、コンサル会社の代表取締役の男が警視庁に逮捕されました。

 

また、日本酒の輸出ビジネスへの出資をめぐっても、返金トラブルが相次いでいたことも分かりました。

 

「Reet Japan Holdings」代表取締役の李容疑者（39）ら6人は、2020年7月から2021年8月までの間、無登録の業者を通じてグループ企業の未公開株を販売した疑いが持たれています。

 

捜査関係者によりますと、李容疑者らは、中央アフリカのコンゴ民主共和国でのコバルトの採掘事業で、毎月15％の配当が得られるとうたって勧誘していたということですが、実際は、この採掘は無関係の会社が行う事業だったとみられています。

 

李容疑者らは、違法な株販売で200人ほどから、約2億7000万円を得ていたとみられています。

 

一方、李容疑者については、別の出資をめぐるトラブルもおきていました。

 

FNNの取材に応じた男性は、李容疑者から「北陸で日本酒の仕入れをしている。酒店を買い取り、安く酒を仕入れて、中国や韓国に輸出して得た利益を還元している」として、出資を持ちかけられたといいます。

 

新潟県などの醸造蔵元から買い付けた、日本酒銘柄のリストなどを示されて信用したという男性は、計4000万円を出資しましたが、約束された10％の配当は一度もなく、「出資をやめたい」と伝えると「これまでの金を返せなくなる」などと説明され、現在も1200万円が返金されていないということです。

 

警視庁は、採掘事業をめぐる集金について、詐欺容疑も視野に捜査しています。

 

 

コンゴ民主共和国で鉱山採掘うたい自社株を違法販売、6人を容疑で逮捕…200人から2・7億円か

令和6年11月7日
読売新聞 ー 引用

コンゴ民主共和国での鉱山採掘事業をうたい、自社株を違法に販売したとして、警視庁は6日、投資顧問会社「セブンスターズジャパンホールディングス」（東京都港区）代表取締役の李容疑者（39）ら男女6人を金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で逮捕した。2020年7月以降、個人投資家ら約200人に自社株を販売し、計約2億7000万円を得たとみている。

 

捜査関係者によると、6人は国に無登録で20年秋頃、グループ企業が数年前からコンゴの鉱山でコバルトの採掘事業をしていると説明。「収益が上がる」と持ちかけ、男女4人にセブン社株の購入を勧誘して約2600万円で販売した疑い。

 

李容疑者らは、開催したセミナーへの参加者に「月利15％の配当を出す」などと同社株の購入を持ちかけており、警視庁には株主から「配当が滞っている」と相談が寄せられていた。

 

警視庁は今年4月に同社などを同法違反容疑で捜索。勧誘に使われた採掘事業の説明資料などを押収した。

 

この説明資料は、警視庁が昨年10月にコンゴの採掘事業を巡る出資法違反事件で摘発した、別グループが使用していたものと酷似していたという。警視庁は、セブン社の採掘事業に実態がなかったとみている。

 

 

「月利15％」コンゴのコバルト採掘事業への投資を無登録で勧誘した疑い コンサルティング会社社長ら男女6人を逮捕 約2億7000万円を不正に集めたか 警視庁

令和6年11月7日
TBSテレビ ー 引用

「アフリカのコバルトの採掘事業に投資すれば月利15％を得られる」などとうたい、無登録で株の購入を勧誘したとしてコンサルティング会社の社長ら男女6人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。2億円以上を集めたとみられます。

 

逮捕されたのは、東京・西麻布のコンサルティング会社「ReetJapanホールディングス」社長・李容疑者（39）ら男女6人です。

 

李容疑者らはアフリカのコンゴ民主共和国でのコバルトの採掘事業をめぐり、国に無登録で関西に住む男性ら数人に出資金としておよそ数千万円の株を購入するよう勧誘した疑いがもたれています。

 

捜査関係者によりますと、李容疑者らは投資セミナーなどを開催し、出資者に対し「投資すれば月利15％が得られる」などとうたい、1口50万円で事業に対する出資を募っていて、2020年からのおよそ1年間で200人ほどから2億7000万円を不正に集めていたとみられています。

 

警視庁は事業には実態がなかったとみて、詐欺での立件も視野に捜査を進めています。