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行政処分等 一覧
- 72億円集金か ガーナへ投資、不正に募った容疑で5人逮捕 ワールディングス株式会社 東京都豊島区東池袋（神奈川県警）
- 投資コンサル会社（フリッチクエスト）社長（森野広太）を詐欺容疑で逮捕 200億円集金か
- パラジウム出資、違法勧誘疑い 32億円集金か、デザイナーの男（鈴木義隆）逮捕（兵庫）
- 訪問販売業者【VISION】関係者 逮捕
- （サンパワージャパン合同会社）太陽光発電投資詐欺疑いで（朝宮健伊知）ら5人逮捕 全国で14億円集めたか
- 元FBI名乗る男（東條安伸）逮捕 マッチングアプリ利用し女性を勧誘か 無登録でFX運用した疑い（愛知）
- 「合同会社レナトス沖縄」出資詐欺の疑いで5人逮捕 被害は1億円以上か（沖縄）
- イチゴ栽培で投資勧誘 会社（軽井沢四季彩ファーム）の売上を偽った容疑で代表逮捕 全国800人以上から30億円以上を集めたか 岡山
- 仕組み債に注意・日本経済新聞2月14日付から引用
- 無登録で投資勧誘疑い、京都の男逮捕 4千万円集めたか（三重）
- 議員の名前を出し…株式投資名目で知人から1000万円だまし取った疑いで男を逮捕（愛知）
- 無登録で投資助言疑い、自称「億トレーダー」の男ら逮捕（静岡）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（FairGrowth Investment Management Ltd（フェアグロース投資顧問株式会社））
- 仮想通貨の売買権利を購入する名目などで70代女性から2000万円をだまし取ったか 57歳の男を逮捕（新潟）
- 出資法違反容疑などで2人（白岩伸也・建部昌弘）逮捕 違法に8500万円余集める
- 「特別な預金プランがある」架空の投資話で現金をだまし取ったとして(徳田哲也)逮捕
- 三木証券㈱に対する検査結果に基づく勧告について
- 「近々上場する予定」株購入持ちかけるなどして8000万円だまし取った疑いで自称不動産業の男（48）逮捕（福島）
- うその投資話を知人女性にもちかけ1200万円をだまし取る 男2人を逮捕（熊本）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社スリーエス）
- ㈱スカイキャピタルに対する行政処分について
- パート仲間に投資を持ちかけ2200万円詐欺容疑で67歳男を逮捕（神奈川）
- バイナリーオプションの購入時期や銘柄、無登録で助言か 男2人逮捕（兵庫）
- 仮想通貨発行巡り詐欺容疑 1億5千万円、男（野崎勝弘ら）3人逮捕（警視庁）
- 架空の投資保険商品で1000万円搾取 女を逮捕（秋田）
- 「モノなしマルチ商法」注意 実体がない仮想通貨など・日本経済新聞7月10日付から引用
- 出資法違反疑い税理士（安土義和）ら4人逮捕 全国で40億円集金か（広島）
- S DIVISION HOLDINGS INC.及び㈱STEPCAPITALMANAGEMENT並びにその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- FX投資詐欺疑い（小俣一毅ら）7人逮捕 25億円被害か（警視庁）
- ネズミ講「みんなのたまご倶楽部」1万人から数億円集金か…投資関連会社の社長（峯岸正治）逮捕
- ［ozﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ］仮想通貨運用うその投資話 詐欺容疑4人逮捕 投資家から70億円
- ロンナル・フォレックス株式会社に対する行政処分について
- 「がんに効く商品開発」と勧誘、無登録で未公開株販売疑い…健康食品会社（ウィンメディックス）社長ら逮捕
- 暗号資産投資で不正勧誘疑い 7億円超集金か（坂本昴洋ら）9人逮捕（大阪）
- 「元本保証と高配当」を約束 無許可で760万円預かった疑い 49歳無職の男逮捕（京都）
- バイタルエッジ株式会社に対する行政処分について
- 合同会社honey b.に対する行政処分について
- 証券外交員の男を金融商品取引法違反疑いで再逮捕（広島）
- 登録受けず投資顧問契約 男を金融商品取引法違反の疑いで逮捕（山形）
- マッチングアプリで知り合い3600万円詐取か留学生5人逮捕（新潟）
- 有名投資家の名前を挙げ6億円近く集めたか 詐欺の疑いで男を逮捕（愛知）
- SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 日本生命の元営業部長（林泰之）架空の投資話を元同僚に持ちかけ詐欺容疑で逮捕
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（株式会社ブリッジインベストメント）
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（クリプトカレンシーワールドワイド株式会社）
- ヨス合同会社に対する行政処分について
- 連鎖販売業者【㈱ゼロモバイル、㈱センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について
- 無登録でFX投資助言疑い 男（横田健一）ら25人逮捕、大阪府警
- 「カードで桃など購入すれば…」133億円集めて破産「西山ファーム」元幹部ら5人を詐欺容疑で逮捕
- 架空のFX投資「オーシャンプロジェクト社員」と名乗り詐欺容疑で逮捕
- テキシア、テキシアジャパンホールディングス関係者逮捕
- Mt.light（MTL）の代表者１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 「投資すれば返金」1380万円を…詐欺の疑いで熊本の男（61）を逮捕（鹿児島）
- マッチングアプリで出会った女性にうその投資話を持ちかけ現金1000万円をだまし取る 57歳の無職の男を再逮捕（警視庁）
- 架空の投資話で詐欺の疑い 5人逮捕 9000万円被害か（千葉）
- 暗号資産投資名目で14億円集金か 不正勧誘容疑で会社役員ら7人逮捕（大阪）
- 「AIで利益、配当10％」無登録でFX勧誘、半年で3億円を収集か 会社役員の女ら2人逮捕、兵庫県警
- HAMABAY CAPITAL合同会社に対する行政処分について
- 無登録で投資勧誘した疑い（佐藤広行・高倉宏恵）逮捕
- 暗号資産を無登録で勧誘か 投資会社の代表（辻政行）など3人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社シード）
- ジュビリーグループ 玉井暁 無登録 650億円相当集金か
- 金塊採掘への投資名目で2億円集金か 出資法違反容疑で4人逮捕（大阪）
- マルチ商法の実態隠し副業を勧誘、（伐渡・アーマッド・裕樹）ら15人が逮捕 被害総額62億円か
- ㈱アルバトロスに対する行政処分について
- アイピーアールベンチャーキャピタル㈱に対する行政処分について
- 仮想通貨を詐取か かけ子ら8人逮捕 警視庁
- エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社KY）
- 500億円超マネロン関与か 犯罪収益隠した疑いで投資会社代表ら逮捕（大阪）
- ユアサイド少額短期保険㈱に対する行政処分について
- 岡安商事㈱に対する行政処分について
- 太陽光パネルで嘘の投資話 会社役員の男（谷口慶一郎）を逮捕（熊本）
- 株式会社ウェルスデザイン及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 投資話で1億円詐取か 容疑の38歳男（桜井庸輔）を逮捕 警視庁
- CO2排出権取引業者に対し違反行為の是正を指示
- ジャパンライフ元会長ら逮捕 詐欺容疑、被害２１００億円か―磁気治療器の預託商法
- 元巡査部長（田代竜一）を詐欺容疑で逮捕 借金数千万円か 福岡県警
- 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について
- 資産デザイン事務所（長崎県）による出資被害
- SMBC日興証券㈱及び㈱三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等について
- 海外投資かたり現金詐取容疑、81歳女（岩栄茂子）を逮捕
- マーチャントブレインズ投資顧問㈱に対する行政処分について
- 月極駐車場事業へのうその投資話で約1300万円詐取か 46歳男（森川賢治）逮捕
- ㈱Thousand Ventures（サウザンドベンチャーズ社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 違法勧誘疑いで2人逮捕 アムウェイ入会めぐり 京都府警
- FX投資に誘い1億1500万円だまし取った疑い マッチングアプリで知り合った男（岡寛仁）逮捕
- 「100倍の利益になる」と仮想通貨への投資を誘い250万円詐取 容疑の18歳少年を逮捕 群馬県警前橋署
- 資金決済法違反容疑 男（山本健太ら）3人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について【 ㈱ダイバースリンク 】
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（W.L.Limited）
- 架空の債権売りつけ約3千万円詐取…「ファクタリング」悪用か 会社社長の男（金田栄二）逮捕
- 「外国人女性」から投資話 57歳男性が1900万円詐欺被害
- 嘘の投資話で現金詐取 容疑で６人逮捕 全国で約６億円被害か
- 無登録で出資呼びかけ（宮田誠也）ら4人を逮捕
- 「投資すれば報酬15％」架空話持ちかけ150万円詐取 容疑の27歳男再逮捕
- マッチングアプリで知り合い、1億円だまし取られる 詐欺事件で捜査
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Ahead (HK) Limited）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TNG Global Limited）
- アプリ表示「配当」で信用、76歳が1000万円詐欺被害 SNSで友達申請されFX投資話
- 暗号資産2億円相当詐取 容疑で（岡本好美ら）男女9人逮捕 愛知県警
- SNSで「米軍女医」から「結婚しよう」、60代男性が608万円だまし取られる
- 「外国人」女性とアプリで知り合った40代公務員、暗号資産6699万円相当の詐欺被害
- 投資仲介で賠償命令 虚偽説明 ｍａｎｅｏ社に6億円 東京地裁
- 「増資すれば利益が倍に」「税金が減る」暗号資産で2160万円詐欺被害
- ㈱エスコンアセットマネジメントに対する行政処分について
- 金商法違反容疑で会社役員（北川栄一）ら3人逮捕 2億あまり集金か
- 無登録で出資勧誘 金商法違反（安信美穂）など3容疑者逮捕 1億円超
- 不動産売買でうその投資話 789万円詐取容疑で京都の男逮捕
- 複数の警官、書類送検へ 仮想通貨、無登録勧誘疑い 神奈川県警
- FX投資詐欺、アプリで巧妙化 若者・働き盛りの被害拡大
- 「株投資」3億円詐取か マッチングアプリでの知人女性らに…千葉県警、会社役員の男（石川新一郎）逮捕
- SNSでFX投資話 山梨県内の男女2人が相次ぎ被害 1億7000万円だまし取られる
- あい証券㈱に対する行政処分について
- ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する行政処分について
- ㈱justInCaseに対する行政処分について
- 環境配慮は建前？「なんちゃってESG」投資信託の闇
- 無登録でFX(外国為替取引) 約44億円を集め取り引きを行った疑いで男（市瀬裕紀）を逮捕
- 土地の転売でウソの投資話 詐欺容疑で男2人（鈴木修・中川眞治）を逮捕【愛媛】
- 架空の投資話で400万円詐取容疑 元不動産会社支店長（原秀昭）を逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱LINQX ）
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- 「5000万円投資できるが300万円貸してくれ」男逮捕
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- ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する登録取消しについて
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- 金地金を販売していた株式会社CIS（東京都中央区日本橋）に15か月の業務停止命令
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- 「ライフステージ」（東京都新宿区）の業務停止申し立て、無登録で１４６億円募る
- 株式会社プレミアムLAB.に対する行政処分について
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- CO2排出権、業者（㈱ライブ・トレードなど）５社に業務停止命令
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令(15か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令(15か月)について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社デューク）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(パーパス)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(五幸商事株式会社)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(VISION株式会社)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(株式会社ピジョン)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(株式会社ネクスト)
- 株式情報として高額な料金を騙し取られる被害
- ＭＵＴＳＵＭＩ㈱（東京都中央区）に業務停止命令
- 無登録で金融商品取引業等を行う者、マーケットアシスト運営局（東京都新宿区）
- 株式会社グロースアドバイザーズに対する行政処分について
- ジャパンライフ 捜査へ 預託商法、特商法違反容疑
- ㈱ferix(フェリックス)｛かんたん選択ビジネス｝に関する注意喚起
- （株）CRANE FIELD(クレーンフィールド）博多区に対し判決（CO2取引）
- 「仮想通貨に交換可能」＝実質経営者ら、購入勧誘で―コイン詐欺事件・警視庁
- 株式会社Quest(新宿区)に関する注意喚起。「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる
- 株式会社きれい｛真似っこビジネス｝に関する注意喚起
- 株式会社インベストメントカレッジに対する業務停止命令について
- ㈱あおぞら・みらい・マークホールディング（CO2取引）に業務停止命令
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（合同会社ブルーミング）
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（GENERAL RESOURCES RECYCLE 合同会社）
- 株式会社リスクマネジメントブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- ＣＯ2排出量取引詐欺容疑で「スカイトレード」逮捕（福岡市中央区）
- 株式会社ＳＲＩブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- 株式会社ペスケリアに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- おひさまエネルギーファンド株式会社に対する行政処分について
- ファンド会社「RISE」社長を再逮捕
- ドラグーンスナイパーズ合同会社と宇田修一に対する行政処分について
- 沖縄県でCO2排出権取引被害が急増
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（必勝投資運営事務所：東京都中央区日本橋）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社Installation 東京都北区）
- 奏房社(そうぼうしゃ)：大阪市北区 【逮捕】 代表取締役：堀田昇司
- 株式会社ＡＫアドバイザーズ（本店：東京都新宿区）に対する行政処分
- ㈱エコウィン（CO2排出権取引）に業務停止命令
- ヘッジファンドバンキング株式会社（東京都品川区）に対する行政処分
- CO２排出権取引の紛争「エコ・トレンド株式会社」（東京都文京区）
- 株投資名目で現金詐取容疑で男ら７人逮捕
- 株式会社三共（東京都江東区）にCO2に関する判決が出ています
- ＜仮想通貨＞リップル取引所の代表を逮捕 預かり金詐取容疑
- エフエーエスプランニング株式会社に対する登録取り消し処分
- CO2排出権取引で詐欺容疑、3人逮捕「株式会社富士エナジー」（大阪市北区）
- レイ株式会社に対する登録取り消し処分
- 株式会社ｎａｇｉｅｅに対する登録取り消し処分
- 日本クラウド証券株式会社に対する行政処分について
- 【福岡県警】カジノ事業で投資詐欺容疑の男らを逮捕～60億円規模か
- 株式会社ＪＧ－ｃｏｍｐａｎｙ、株式会社Ｍａｓｔｅｒ及び株式会社Ｓ＆Ｆ並びにその役員３名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- 無登録で金融商品取引業等を行う者 （フリーマンスタイル㈱：東京都中央区）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社ウィナーズグループ:東京都中央区八丁堀）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社イーパートナーズ：東京都港区青山）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（Milton Markets Ltd.）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（合同会社ブレイン：東京都豊島区池袋）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（有限会社ニードインシュアランス：千葉県香取市）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（ヒューマントラストアセット（Human Trust Asset））
- CO2排出権取引被害について
- ＣＯ２取引うたい詐欺 日本橋クリエイト元幹部ら逮捕 神奈川県警
- 投資詐欺主犯格の男に懲役9年の判決／岩手
- 合同会社ＮＧＩキャピタル、合同会社ＦＣキャピタル及び株式会社Ｅ－ＲＡキャピタルに対する検査結果及び勧告について
- CO2排出権取引に関する相談が多い会社
- ㈱ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ、㈱ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ（東京都中央区銀座1丁目）に対する業務廃止命令について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社ONE ROAD（株式会社ワンロード））
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（光栄企画株式会社（KoueiKikaku Co.,Ltd.））
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社カイ（Kai Corporation））
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について（必要な届出書を提出していない業者）
- パチスロ機レンタル投資で４千万円被害 大阪の女性２人が詐欺容疑で府警に告訴
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（グローバルリッチ株式会社）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（インスフィック株式会社）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社air）
- 知人から１億円超詐取、６０歳女を逮捕
- ディズニー株売買偽装４０歳女逮捕 被害６億円
- 株式会社ＲＩＳＥに対する行政処分について
- アセットプランニング株式会社に対し取消し処分
- ＩＮコンサルティング㈱に業務廃止命令
- マクベスフィナンシャルステーション㈱に登録取消し
- ｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱・A･Jｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱に業務廃止命令・ｲｰ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱に業務改善命令
- 株式会社ウィンヴォル外３社(千代田区)：行政処分
- クエストキャピタルマネージメント：東京都世田谷区＜投資詐欺＞社長ら逮捕 １１３億円集め、警視庁
- ベルテ株式会社(愛知県名古屋市)に対する行政処分について
- サン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
- 「競馬予想情報提供サービス」による被害に注意
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分
- 株式会社ＲＩＳＥ(岐阜県岐阜市)に対する検査結果及び勧告について
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する業務廃止命令について
- ㈱Ｇｒａｎｔ（大阪市北区：代取 奥寺晃司）及びその役員等（川田誠、宿利原卓）の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて
- ラックレマンによる投資被害に注意して下さい