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行政処分等 一覧
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- 暗号資産（仮想通貨）投資を無登録で募った疑いで(佐藤広行)逮捕 15億円余集めたか
- 投資話で1億円詐取か 容疑の38歳男（桜井庸輔）を逮捕 警視庁
- 岡安商事㈱に対する行政処分について
- 暗号資産を無登録で勧誘か 投資会社の代表（辻政行）など3人逮捕
- SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 株式会社ウェルスデザイン及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 違法勧誘疑いで2人逮捕 アムウェイ入会めぐり 京都府警
- 架空のFX投資「オーシャンプロジェクト社員」と名乗り詐欺容疑で逮捕
- ㈱海翔物産（本社：沖縄県那覇市）に対し違反行為の是正を指示・判決が出ています
- 不動産売買でうその投資話 789万円詐取容疑で京都の男逮捕
- 複数の警官、書類送検へ 仮想通貨、無登録勧誘疑い 神奈川県警
- 暗号資産2億円相当詐取 容疑で（岡本好美ら）男女9人逮捕 愛知県警
- FX投資詐欺、アプリで巧妙化 若者・働き盛りの被害拡大
- 「株投資」3億円詐取か マッチングアプリでの知人女性らに…千葉県警、会社役員の男（石川新一郎）逮捕
- ㈱Thousand Ventures（サウザンドベンチャーズ社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- SNSでFX投資話 山梨県内の男女2人が相次ぎ被害 1億7000万円だまし取られる
- あい証券㈱に対する行政処分について
- ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する行政処分について
- ㈱justInCaseに対する行政処分について
- 環境配慮は建前？「なんちゃってESG」投資信託の闇
- 無登録でFX(外国為替取引) 約44億円を集め取り引きを行った疑いで男（市瀬裕紀）を逮捕
- 土地の転売でウソの投資話 詐欺容疑で男2人（鈴木修・中川眞治）を逮捕【愛媛】
- 架空の投資話で400万円詐取容疑 元不動産会社支店長（原秀昭）を逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱LINQX ）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱ブライトエース ）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱Growing ）
- 「株主優待券で利益」4億円超詐取の疑い 会社の代表取締役（菊田裕樹）ら逮捕
- 「5000万円投資できるが300万円貸してくれ」男（川村洋平）逮捕
- ペッツベスト少額短期保険㈱に対する行政処分について
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- 「特別な預金プランがある」架空の投資話で現金をだまし取ったとして(徳田哲也)逮捕
- 適格機関投資家等特例業務届出者（CrossBridge Venture Partners LLC）に対する行政処分について（連絡が取れない業者）
- 【サンパワージャパン合同会社、㈱M&i及び㈱A・LIKE】に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Weike Ltd）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Pearl Trading FX）
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- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（ＶＡＮＬＡＮＣＬＥ）
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- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について（クロステクノロジー・ベンチャー・パートナーズ㈱）
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- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（UTOPIA Limited）
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- 特定商取引法違反事業者【ITEC INTERNATIONAL㈱】に対する行政処分について
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- 現金1千万円詐取か…SNSで知り合った女性に「お金預けてもらえば投資し配当金出す」36歳無職の男逮捕
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- [ WFC ]暗号資産 無登録で交換業の疑い 会社社長ら7人逮捕 警視庁
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- ［ アルケミスト ］「月5％稼ぐ能力を･･･」 投資スクール代表ら、特商法違反容疑で逮捕
- ㈱メビウスコンサルティングに対する行政処分について
- 噓の投資話で3350万円詐取疑い、67歳無職女を逮捕
- タクシー乗って運転手にうその投資話 50万円詐取容疑
- 医師や軍人名乗りSNSで接近 国際ロマンス詐欺被害、コロナで増加
- 金融庁から暗号通貨（仮想通貨）に関するお知らせ
- FX名目、600人から36億円集金か 詐欺容疑で逮捕
- CO2取引被害について
- 仕組債について
- カーボンエミッショントレード（CO2排出権取引）について
- 仮想通貨投資詐欺 容疑の24歳男逮捕 高知南署
- 暗号資産の詐欺被害が急増、マスク氏のなりすましも＝ＦＴＣ
- インスタ使い違法集金 出資法違反容疑で男逮捕―福岡県警
- 【ノレーヴ】CO2排出権取引で詐欺容疑＝６人逮捕、被害１６億円超か－福岡県警
- 仮想通貨の取引口座転売、全国初の詐欺容疑で逮捕
- 福岡の会社役員、暗号資産1121万円だまし取られる
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（EBE Inc）
- 架空の「競馬ＡＩ」かたり３０００万円詐取疑い
- 郡山市の女性が投資詐欺で１億円超の被害 （福島）
- ＦＸ投資詐欺で3000万円被害、山形の50代男性
- 嘘の投資話で現金詐取 容疑で６人逮捕 全国で約６億円被害か
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者2名に対する取引等停止命令（15か月）及び指示並びに業務禁止命令（15か月）について
- ビットコイン運用で損害、13都道県の個人・企業が提訴 「高配当と勧誘、だまし取られた」
- 架空の株式投資で160万円詐取 容疑の男再逮捕 斜里署
- 「国際ロマンス詐欺」か ナイジェリア人男逮捕
- 高級車事業投資話 出資法違反疑い６人逮捕 １０億円集めたか
- 「本物の投資が学べる」無登録で運用の男逮捕 「失敗した」と自首し発覚
- 訪問販売業者【VISION株式会社及び株式会社レセプション】に対する行政処分について
- 「国際ロマンス詐欺」容疑 カメルーン人2人逮捕 栃木県警など
- イチゴ栽培で投資勧誘 会社（軽井沢四季彩ファーム）の売上を偽った容疑で代表逮捕 全国800人以上から30億円以上を集めたか 岡山
- 「仮想通貨交換業（仮想通貨交換サービス）」に関する新しい制度が開始されました【 政府広報オンライン 】
- 仮想通貨に関する新しい制度が始まります【 金融庁 】
- 暗号資産（仮想通貨）に関連する制度整備について【 金融庁 】
- エム・ピー・ジャパン(株)に対する行政処分について
- マッチングアプリで知り合った“空間デザイナー”にビットコイン約1000万円分だましとられる 北海道
- FX投資詐欺の疑い7人逮捕 700人から計2億円超だまし取ったか 大阪
- 5320万円不正集金疑い2人逮捕 いわきの女性ら4人から受領か
- ＦＸ詐欺グループの首謀者とみられる男を逮捕 グループ口座には4億7000万円以上
- 「金鉱山採掘事業に投資で配当金」70代女性から1千万円詐取か 48歳男逮捕
- FX投資名目詐欺の疑いで男逮捕
- 元SKE48メンバーら逮捕 投資必勝法うたい詐欺容疑―愛知県警
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（サイレントマジョリティ合同会社）
- あいグローバル・アセット・マネジメント㈱に対する行政処分について
- 出資法違反の疑いで音楽事務所経営の女を逮捕 鹿児島
- 「いい未公開株がある」現金4千万円だまし取る 会社役員の男
- 「東南アジアの植林事業」名目で投資勧誘か 5人逮捕
- 仕組債被害
- 出会い系で独身女性を勧誘、恋愛感情も利用…ＦＸ詐欺被害５００人超か
- 特定商取引法違反事業者【㈱Sign及び㈱DEAN】に対する行政処分について
- 仮想通貨で投資詐欺 ５人逮捕、７億円集めたか／岩手
- アビトラシステム株式会社に対する行政処分について
- 若者中心に暗号資産への投資募り… 出資法違反で男２人逮捕
- T&R株式会社に対して判決
- クリエイトジャパン株式会社に対する行政処分について
- 商品先物取引業者「 (株)さくらインベスト 」に対する行政処分について
- ローズ・コモディティ株式会社（大阪市）に対し業務停止命令
- 高齢者に「絶対損しない」などと告げ、高額な金地金の売買契約を締結させていた株式会社I.B.C（東京都中央区日本橋）に業務停止命令（9か月）
- 巧みな演出、金投資詐欺に注意 被害総額2億円超 神戸
- 「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる㈱コムに関する注意喚起
- ジャパンライフ元会長ら逮捕 詐欺容疑、被害２１００億円か―磁気治療器の預託商法
- ㈱FXプライムbyGMOに対する行政処分について
- 岡山の「西山ファーム」を元顧客17人が6400万円賠償求め提訴 大阪地裁
- 無登録で投資助言7容疑者逮捕、37億円集金か 「日経タイムズ」30超すサイト開設【 JG―company 】
- クローバーアセットマネジメント株式会社及びジェイ・トラスト株式会社並びにその役員等２名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- テキシア、テキシアジャパンホールディングス関係者逮捕
- ㈱ＩＧＭフィナンシャルグループに対する行政処分について
- CO2排出権取引会社「日本橋クリエイト」（東京都中央区）経営者に実刑判決、社員には執行猶予判決
- ㈱プログレスマインドに対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（和知秀樹）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（川口京祐）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（吉田裕章）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社Staredge）
- イーストスプリング・インベストメンツ㈱に対する行政処分について
- 堀田勝己（トレードマスターラボ）に対する行政処分について
- 株式会社D.I.N（ディアイエヌ）についての被害相談急増
- 株式会社フラムに対する行政処分について
- 株式会社ＭＬＣ investmentに対する行政処分について
- ㈱i tec japan・ﾌｧｰｽﾄ(木村直人)・㈱ライズに対する行政処分について
- かんぽ・日本郵便に保険販売で業務停止命令へ 金融庁
- 「まずは２日で驚くほど簡単に10 万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者【㈱アシストライン】に関する注意喚起
- ㈱スマートアセットマネジメントに対する登録取消について
- 「超簡単『スマホで錬金術』」、「検索＝報酬を実現した画期的なシステム」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者「㈱WAVE」に関する注意喚起
- 第一クレデンス 社長ら逮捕
- 仮想通貨被害 初の立件 特殊詐欺、容疑の３人逮捕
- 高配当約束し１０億円集金、投資集団８人逮捕へ
- ＣＯ２排出量取引で詐欺容疑 金集め取引せず 金融会社、被害５千万円か
- IFP Tokyo株式会社及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL㈱など)の代表取締役等７名に対する業務禁止命令（24か月又は18か月）について
- ＷＩＬＬに業務停止命令 特商法違反、過去最長２年
- ㈱ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「ＰＲＰシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起
- 特定商取引法違反の訪問販売業者（WILL(株)など）8社に対する業務停止命令（24か月又は18か月）及び指示について
- 村山一憲に対する行政処分について
- ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する登録取消しについて
- ㈱ファインドエッジに対する業務廃止命令について
- ㈱D.U.corporation及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 東海投資助言サービス合同会社に対する行政処分について
- 「ゲーム感覚で毎日３万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる㈱ＣＣＳに関する注意喚起
- 「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中！」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者（株式会社トップ）に関する注意喚起
- 金地金を販売していた株式会社CIS（東京都中央区日本橋）に15か月の業務停止命令
- CO2排出権取引に関して
- 適格機関投資家等特例業務届出者(スモールキャップ合同会社)に対する業務廃止命令について（業務改善命令に違反している業者）
- ＫＷＩ合同会社に対する業務廃止命令について
- 合同会社ＣＨＥＲＩＳＨに対する業務廃止命令について
- ステディ合同会社に対する業務改善命令について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（WILL）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社シード）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（SDD HOLDINGS PTE.LTD.）
- ＦＩＰ投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- ＡＡＡ投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- エーアイトラスト株式会社に対する登録取消について
- アンサーズ.com、神山雄一に関する注意喚起
- 「ライフステージ」（東京都新宿区）の業務停止申し立て、無登録で１４６億円募る
- 株式会社プレミアムLAB.に対する行政処分について
- カーボンエミッショントレード（CO2排出権取引）、という取引について注意して下さい
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社さくら）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社RISECOMPANY）
- CLSA証券株式会社に対する行政処分について
- 投資名目で詐欺の疑い、男女２人逮捕 被害総額７億円か
- ＩＮコンサルティング株式会社に対する業務廃止命令について
- VanaH(バナエイチ)について
- エーアイトラスト株式会社に対する業務停止命令について
- デルタインベストメント株式会社(山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン)に対する行政処分について
- CO2排出権、業者（㈱ライブ・トレードなど）５社に業務停止命令
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令(15か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令(15か月)について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社デューク）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(パーパス)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(五幸商事株式会社)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(VISION株式会社)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(株式会社ピジョン)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(株式会社ネクスト)
- 株式情報として高額な料金を騙し取られる被害
- ＭＵＴＳＵＭＩ㈱（東京都中央区）に業務停止命令
- 無登録で金融商品取引業等を行う者、マーケットアシスト運営局（東京都新宿区）
- 株式会社グロースアドバイザーズに対する行政処分について
- ジャパンライフ 捜査へ 預託商法、特商法違反容疑
- ㈱ferix(フェリックス)｛かんたん選択ビジネス｝に関する注意喚起
- （株）CRANE FIELD(クレーンフィールド）博多区に対し判決（CO2取引）
- 「仮想通貨に交換可能」＝実質経営者ら、購入勧誘で―コイン詐欺事件・警視庁
- 株式会社Quest(新宿区)に関する注意喚起。「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる
- 株式会社きれい｛真似っこビジネス｝に関する注意喚起
- 株式会社インベストメントカレッジに対する業務停止命令について
- ㈱あおぞら・みらい・マークホールディング（CO2取引）に業務停止命令
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（合同会社ブルーミング）
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（GENERAL RESOURCES RECYCLE 合同会社）
- 株式会社リスクマネジメントブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- ＣＯ2排出量取引詐欺容疑で「スカイトレード」逮捕（福岡市中央区）
- 株式会社ＳＲＩブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- 株式会社ペスケリアに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- おひさまエネルギーファンド株式会社に対する行政処分について
- ファンド会社「RISE」社長を再逮捕
- ドラグーンスナイパーズ合同会社と宇田修一に対する行政処分について
- 沖縄県でCO2排出権取引被害が急増
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（必勝投資運営事務所：東京都中央区日本橋）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社Installation 東京都北区）
- 奏房社(そうぼうしゃ)：大阪市北区 【逮捕】 代表取締役：堀田昇司
- 株式会社ＡＫアドバイザーズ（本店：東京都新宿区）に対する行政処分
- ㈱エコウィン（CO2排出権取引）に業務停止命令
- ヘッジファンドバンキング株式会社（東京都品川区）に対する行政処分
- CO２排出権取引の紛争「エコ・トレンド株式会社」（東京都文京区）
- 株投資名目で現金詐取容疑で男ら７人逮捕
- 株式会社三共（東京都江東区）にCO2に関する判決が出ています
- ＜仮想通貨＞リップル取引所の代表を逮捕 預かり金詐取容疑
- エフエーエスプランニング株式会社に対する登録取り消し処分
- CO2排出権取引で詐欺容疑、3人逮捕「株式会社富士エナジー」（大阪市北区）
- レイ株式会社に対する登録取り消し処分
- 株式会社ｎａｇｉｅｅに対する登録取り消し処分
- 日本クラウド証券株式会社に対する行政処分について
- 【福岡県警】カジノ事業で投資詐欺容疑の男らを逮捕～60億円規模か
- 株式会社ＪＧ－ｃｏｍｐａｎｙ、株式会社Ｍａｓｔｅｒ及び株式会社Ｓ＆Ｆ並びにその役員３名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- 無登録で金融商品取引業等を行う者 （フリーマンスタイル㈱：東京都中央区）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社ウィナーズグループ:東京都中央区八丁堀）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社イーパートナーズ：東京都港区青山）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（Milton Markets Ltd.）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（合同会社ブレイン：東京都豊島区池袋）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（有限会社ニードインシュアランス：千葉県香取市）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（ヒューマントラストアセット（Human Trust Asset））
- CO2排出権取引被害について
- ＣＯ２取引うたい詐欺 日本橋クリエイト元幹部ら逮捕 神奈川県警
- 投資詐欺主犯格の男に懲役9年の判決／岩手
- 合同会社ＮＧＩキャピタル、合同会社ＦＣキャピタル及び株式会社Ｅ－ＲＡキャピタルに対する検査結果及び勧告について
- 投資詐欺容疑、２人逮捕 愛知県警
- CO2排出権取引に関する相談が多い会社
- ㈱ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ、㈱ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ（東京都中央区銀座1丁目）に対する業務廃止命令について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社ONE ROAD（株式会社ワンロード））
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（光栄企画株式会社（KoueiKikaku Co.,Ltd.））
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社カイ（Kai Corporation））
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について（必要な届出書を提出していない業者）
- パチスロ機レンタル投資で４千万円被害 大阪の女性２人が詐欺容疑で府警に告訴
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（グローバルリッチ株式会社）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（インスフィック株式会社）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社air）
- 知人から１億円超詐取、６０歳女を逮捕
- ディズニー株売買偽装４０歳女逮捕 被害６億円
- 株式会社ＲＩＳＥに対する行政処分について
- アセットプランニング株式会社に対し取消し処分
- ＩＮコンサルティング㈱に業務廃止命令
- マクベスフィナンシャルステーション㈱に登録取消し
- ｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱・A･Jｱｾｯﾄｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱に業務廃止命令・ｲｰ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱に業務改善命令
- 株式会社ウィンヴォル外３社(千代田区)：行政処分
- クエストキャピタルマネージメント：東京都世田谷区＜投資詐欺＞社長ら逮捕 １１３億円集め、警視庁
- ベルテ株式会社(愛知県名古屋市)に対する行政処分について
- サン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
- 「競馬予想情報提供サービス」による被害に注意
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分
- 株式会社ＲＩＳＥ(岐阜県岐阜市)に対する検査結果及び勧告について
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する業務廃止命令について
- ㈱Ｇｒａｎｔ（大阪市北区：代取 奥寺晃司）及びその役員等（川田誠、宿利原卓）の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて
- ラックレマンによる投資被害に注意して下さい