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行政処分等 一覧
- 架空のFX投資「オーシャンプロジェクト社員」と名乗り詐欺容疑で逮捕
- 無登録で投資勧誘した疑い（佐藤広行・高倉宏恵）逮捕
- 無登録でFX投資助言疑い 男（横田健一）ら25人逮捕、大阪府警
- 訪問販売業者【VISION株式会社及び株式会社レセプション】に対する行政処分について
- 暗号資産を無登録で勧誘か 投資会社の代表（辻政行）など3人逮捕
- 元FBI名乗る男（東條安伸）逮捕 マッチングアプリ利用し女性を勧誘か 無登録でFX運用した疑い（愛知）
- 「AIで利益、配当10％」無登録でFX勧誘、半年で3億円を収集か 会社役員の女ら2人逮捕、兵庫県警
- （サンパワージャパン合同会社）太陽光発電投資詐欺疑いで（朝宮健伊知）ら5人逮捕 全国で14億円集めたか
- ネズミ講「みんなのたまご倶楽部」1万人から数億円集金か…投資関連会社の社長（峯岸正治）逮捕
- 出資法違反疑い税理士（安土義和）ら4人逮捕 全国で40億円集金か（広島）
- 出資法違反容疑などで2人（白岩伸也・建部昌弘）逮捕 違法に8500万円余集める
- 岡安商事㈱に対する行政処分について
- 太陽光パネルで嘘の投資話 会社役員の男（谷口慶一郎）を逮捕（熊本）
- 株式会社ウェルスデザイン及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 投資話で1億円詐取か 容疑の38歳男（桜井庸輔）を逮捕 警視庁
- ㈱海翔物産（本社：沖縄県那覇市）に対し違反行為の是正を指示・判決が出ています
- ジャパンライフ元会長ら逮捕 詐欺容疑、被害２１００億円か―磁気治療器の預託商法
- SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 元巡査部長（田代竜一）を詐欺容疑で逮捕 借金数千万円か 福岡県警
- 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について
- 資産デザイン事務所（長崎県）による出資被害
- マルチ商法の実態隠し副業を勧誘、（伐渡・アーマッド・裕樹）ら15人が逮捕 被害総額62億円か
- SMBC日興証券㈱及び㈱三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等について
- ジュビリーグループ 玉井暁 無登録 650億円相当集金か
- 海外投資かたり現金詐取容疑、81歳女（岩栄茂子）を逮捕
- マーチャントブレインズ投資顧問㈱に対する行政処分について
- 月極駐車場事業へのうその投資話で約1300万円詐取か 46歳男（森川賢治）逮捕
- 日本生命の元営業部長（林泰之）架空の投資話を元同僚に持ちかけ詐欺容疑で逮捕
- ㈱Thousand Ventures（サウザンドベンチャーズ社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 違法勧誘疑いで2人逮捕 アムウェイ入会めぐり 京都府警
- FX投資に誘い1億1500万円だまし取った疑い マッチングアプリで知り合った男（岡寛仁）逮捕
- 「100倍の利益になる」と仮想通貨への投資を誘い250万円詐取 容疑の18歳少年を逮捕 群馬県警前橋署
- 資金決済法違反容疑 男（山本健太ら）3人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について【 ㈱ダイバースリンク 】
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（W.L.Limited）
- 架空の債権売りつけ約3千万円詐取…「ファクタリング」悪用か 会社社長の男（金田栄二）逮捕
- 違法に未公開株の売買契約結び1120万出資させた疑い（田中正美）ら3人を逮捕 大分
- ユアサイド少額短期保険㈱に対する行政処分について
- 「外国人女性」から投資話 57歳男性が1900万円詐欺被害
- 嘘の投資話で現金詐取 容疑で６人逮捕 全国で約６億円被害か
- 「特別な預金プランがある」架空の投資話で現金をだまし取ったとして(徳田哲也)逮捕
- 無登録で出資呼びかけ（宮田誠也）ら4人を逮捕
- 「投資すれば報酬15％」架空話持ちかけ150万円詐取 容疑の27歳男再逮捕
- マッチングアプリで知り合い、1億円だまし取られる 詐欺事件で捜査
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Ahead (HK) Limited）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TNG Global Limited）
- アプリ表示「配当」で信用、76歳が1000万円詐欺被害 SNSで友達申請されFX投資話
- 暗号資産2億円相当詐取 容疑で（岡本好美ら）男女9人逮捕 愛知県警
- SNSで「米軍女医」から「結婚しよう」、60代男性が608万円だまし取られる
- 「外国人」女性とアプリで知り合った40代公務員、暗号資産6699万円相当の詐欺被害
- 投資仲介で賠償命令 虚偽説明 ｍａｎｅｏ社に6億円 東京地裁
- 「増資すれば利益が倍に」「税金が減る」暗号資産で2160万円詐欺被害
- ㈱エスコンアセットマネジメントに対する行政処分について
- 金商法違反容疑で会社役員（北川栄一）ら3人逮捕 2億あまり集金か
- 無登録で出資勧誘 金商法違反（安信美穂）など3容疑者逮捕 1億円超
- 不動産売買でうその投資話 789万円詐取容疑で京都の男逮捕
- 複数の警官、書類送検へ 仮想通貨、無登録勧誘疑い 神奈川県警
- FX投資詐欺、アプリで巧妙化 若者・働き盛りの被害拡大
- 「株投資」3億円詐取か マッチングアプリでの知人女性らに…千葉県警、会社役員の男（石川新一郎）逮捕
- SNSでFX投資話 山梨県内の男女2人が相次ぎ被害 1億7000万円だまし取られる
- 「手数料払えば競馬の配当金受け取れる」とうそ、現金詐取疑いで男(宇佐美貴宏ら)4人逮捕
- あい証券㈱に対する行政処分について
- ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する行政処分について
- ㈱justInCaseに対する行政処分について
- 環境配慮は建前？「なんちゃってESG」投資信託の闇
- 無登録でFX(外国為替取引) 約44億円を集め取り引きを行った疑いで男（市瀬裕紀）を逮捕
- 土地の転売でウソの投資話 詐欺容疑で男2人（鈴木修・中川眞治）を逮捕【愛媛】
- 架空の投資話で400万円詐取容疑 元不動産会社支店長（原秀昭）を逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱LINQX ）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱ブライトエース ）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（ ㈱Growing ）
- 「株主優待券で利益」4億円超詐取の疑い 会社の代表取締役（菊田裕樹）ら逮捕
- 「5000万円投資できるが300万円貸してくれ」男逮捕
- ペッツベスト少額短期保険㈱に対する行政処分について
- 基幹産業育成資金へ投資持ち掛け2700万円詐取か「3年預けたら1.5倍に」会社役員を逮捕
- 適格機関投資家等特例業務届出者（CrossBridge Venture Partners LLC）に対する行政処分について（連絡が取れない業者）
- 【サンパワージャパン合同会社、㈱M&i及び㈱A・LIKE】に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Weike Ltd）
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- ［ozﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ］仮想通貨運用うその投資話 詐欺容疑4人逮捕 投資家から70億円
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- ㈱エーエムアイに対する行政処分について
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- ［ Bears Land ］金取引名目、236人から14億円超集金か 出資法違反で（岡本暁雄ら）4人を逮捕
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（久積篤史）
- 架空の投資名目で現金をだまし取ったとして男（榎本涼）を逮捕 SNSに「お金が必要な方お助けします」などと投稿
- LINEで「先生」から投資話、52歳会社員男性が950万円詐欺被害
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- 連鎖販売業者 ㈱ARK(アーク) に対する行政処分について
- うその投資話で1500万円騙し取った疑いで男2人（森田真也・滝昇一郎）を逮捕
- 野村証券に賠償命令 金融取引で「虚偽説明」 名古屋高裁
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（ＶＡＮＬＡＮＣＬＥ）
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について（クロステクノロジー・ベンチャー・パートナーズ㈱）
- 高級腕時計の投資持ちかけ 289万円だまし取った疑いで男逮捕 岐阜
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- 暗号資産（仮想通貨）に関連する制度整備について【 金融庁 】
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- ＦＸ詐欺グループの首謀者とみられる男を逮捕 グループ口座には4億7000万円以上
- 「金鉱山採掘事業に投資で配当金」70代女性から1千万円詐取か 48歳男逮捕
- FX投資名目詐欺の疑いで男逮捕
- 元SKE48メンバーら逮捕 投資必勝法うたい詐欺容疑―愛知県警
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（サイレントマジョリティ合同会社）
- あいグローバル・アセット・マネジメント㈱に対する行政処分について
- 出資法違反の疑いで音楽事務所経営の女を逮捕 鹿児島
- 「いい未公開株がある」現金4千万円だまし取る 会社役員の男
- 「東南アジアの植林事業」名目で投資勧誘か 5人逮捕
- 仕組債被害
- 出会い系で独身女性を勧誘、恋愛感情も利用…ＦＸ詐欺被害５００人超か
- 特定商取引法違反事業者【㈱Sign及び㈱DEAN】に対する行政処分について
- 仮想通貨で投資詐欺 ５人逮捕、７億円集めたか／岩手
- アビトラシステム株式会社に対する行政処分について
- 若者中心に暗号資産への投資募り… 出資法違反で男２人逮捕
- T&R株式会社に対して判決
- クリエイトジャパン株式会社に対する行政処分について
- 商品先物取引業者「 (株)さくらインベスト 」に対する行政処分について
- ローズ・コモディティ株式会社（大阪市）に対し業務停止命令
- 高齢者に「絶対損しない」などと告げ、高額な金地金の売買契約を締結させていた株式会社I.B.C（東京都中央区日本橋）に業務停止命令（9か月）
- 巧みな演出、金投資詐欺に注意 被害総額2億円超 神戸
- 「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる㈱コムに関する注意喚起
- ㈱FXプライムbyGMOに対する行政処分について
- 岡山の「西山ファーム」を元顧客17人が6400万円賠償求め提訴 大阪地裁
- 無登録で投資助言7容疑者逮捕、37億円集金か 「日経タイムズ」30超すサイト開設【 JG―company 】
- クローバーアセットマネジメント株式会社及びジェイ・トラスト株式会社並びにその役員等２名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- テキシア、テキシアジャパンホールディングス関係者逮捕
- ㈱ＩＧＭフィナンシャルグループに対する行政処分について
- CO2排出権取引会社「日本橋クリエイト」（東京都中央区）経営者に実刑判決、社員には執行猶予判決
- ㈱プログレスマインドに対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（和知秀樹）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（吉田裕章）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社Staredge）
- イーストスプリング・インベストメンツ㈱に対する行政処分について
- 堀田勝己（トレードマスターラボ）に対する行政処分について
- 株式会社D.I.N（ディアイエヌ）についての被害相談急増
- 株式会社フラムに対する行政処分について
- 株式会社ＭＬＣ investmentに対する行政処分について
- ㈱i tec japan・ﾌｧｰｽﾄ(木村直人)・㈱ライズに対する行政処分について
- かんぽ・日本郵便に保険販売で業務停止命令へ 金融庁
- 「まずは２日で驚くほど簡単に10 万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者【㈱アシストライン】に関する注意喚起
- ㈱スマートアセットマネジメントに対する登録取消について
- 「超簡単『スマホで錬金術』」、「検索＝報酬を実現した画期的なシステム」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者「㈱WAVE」に関する注意喚起
- 第一クレデンス 社長ら逮捕
- 仮想通貨被害 初の立件 特殊詐欺、容疑の３人逮捕
- 高配当約束し１０億円集金、投資集団８人逮捕へ
- ＣＯ２排出量取引で詐欺容疑 金集め取引せず 金融会社、被害５千万円か
- IFP Tokyo株式会社及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 特定商取引法違反の訪問販売業者(WILL㈱など)の代表取締役等７名に対する業務禁止命令（24か月又は18か月）について
- ＷＩＬＬに業務停止命令 特商法違反、過去最長２年
- ㈱ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「ＰＲＰシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起
- 特定商取引法違反の訪問販売業者（WILL(株)など）8社に対する業務停止命令（24か月又は18か月）及び指示について
- 村山一憲に対する行政処分について
- ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する登録取消しについて
- ㈱ファインドエッジに対する業務廃止命令について
- ㈱D.U.corporation及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 東海投資助言サービス合同会社に対する行政処分について
- 「ゲーム感覚で毎日３万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる㈱ＣＣＳに関する注意喚起
- 「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中！」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者（株式会社トップ）に関する注意喚起
- 金地金を販売していた株式会社CIS（東京都中央区日本橋）に15か月の業務停止命令
- CO2排出権取引に関して
- 適格機関投資家等特例業務届出者(スモールキャップ合同会社)に対する業務廃止命令について（業務改善命令に違反している業者）
- ＫＷＩ合同会社に対する業務廃止命令について
- 合同会社ＣＨＥＲＩＳＨに対する業務廃止命令について
- ステディ合同会社に対する業務改善命令について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（WILL）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社シード）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（SDD HOLDINGS PTE.LTD.）
- ＦＩＰ投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- ＡＡＡ投資顧問株式会社に対する業務停止命令について
- エーアイトラスト株式会社に対する登録取消について
- アンサーズ.com、神山雄一に関する注意喚起
- 「ライフステージ」（東京都新宿区）の業務停止申し立て、無登録で１４６億円募る
- 株式会社プレミアムLAB.に対する行政処分について
- カーボンエミッショントレード（CO2排出権取引）、という取引について注意して下さい
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社さくら）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社RISECOMPANY）
- CLSA証券株式会社に対する行政処分について
- 投資名目で詐欺の疑い、男女２人逮捕 被害総額７億円か
- ＩＮコンサルティング株式会社に対する業務廃止命令について
- VanaH(バナエイチ)について
- エーアイトラスト株式会社に対する業務停止命令について
- デルタインベストメント株式会社(山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン)に対する行政処分について
- CO2排出権、業者（㈱ライブ・トレードなど）５社に業務停止命令
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令(15か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令(15か月)について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社デューク）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(パーパス)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(五幸商事株式会社)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(VISION株式会社)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(株式会社ピジョン)
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について(株式会社ネクスト)
- 株式情報として高額な料金を騙し取られる被害
- ＭＵＴＳＵＭＩ㈱（東京都中央区）に業務停止命令
- 無登録で金融商品取引業等を行う者、マーケットアシスト運営局（東京都新宿区）
- 株式会社グロースアドバイザーズに対する行政処分について
- ジャパンライフ 捜査へ 預託商法、特商法違反容疑
- ㈱ferix(フェリックス)｛かんたん選択ビジネス｝に関する注意喚起
- （株）CRANE FIELD(クレーンフィールド）博多区に対し判決（CO2取引）
- 「仮想通貨に交換可能」＝実質経営者ら、購入勧誘で―コイン詐欺事件・警視庁
- 株式会社Quest(新宿区)に関する注意喚起。「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる
- 株式会社きれい｛真似っこビジネス｝に関する注意喚起
- 株式会社インベストメントカレッジに対する業務停止命令について
- ㈱あおぞら・みらい・マークホールディング（CO2取引）に業務停止命令
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（合同会社ブルーミング）
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（GENERAL RESOURCES RECYCLE 合同会社）
- 株式会社リスクマネジメントブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- ＣＯ2排出量取引詐欺容疑で「スカイトレード」逮捕（福岡市中央区）
- 株式会社ＳＲＩブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- 株式会社ペスケリアに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- おひさまエネルギーファンド株式会社に対する行政処分について
- ファンド会社「RISE」社長を再逮捕
- ドラグーンスナイパーズ合同会社と宇田修一に対する行政処分について
- 沖縄県でCO2排出権取引被害が急増
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（必勝投資運営事務所：東京都中央区日本橋）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社Installation 東京都北区）
- 奏房社(そうぼうしゃ)：大阪市北区 【逮捕】 代表取締役：堀田昇司
- 株式会社ＡＫアドバイザーズ（本店：東京都新宿区）に対する行政処分
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- ヘッジファンドバンキング株式会社（東京都品川区）に対する行政処分
- CO２排出権取引の紛争「エコ・トレンド株式会社」（東京都文京区）
- 株投資名目で現金詐取容疑で男ら７人逮捕
- 株式会社三共（東京都江東区）にCO2に関する判決が出ています
- ＜仮想通貨＞リップル取引所の代表を逮捕 預かり金詐取容疑
- エフエーエスプランニング株式会社に対する登録取り消し処分
- CO2排出権取引で詐欺容疑、3人逮捕「株式会社富士エナジー」（大阪市北区）
- レイ株式会社に対する登録取り消し処分
- 株式会社ｎａｇｉｅｅに対する登録取り消し処分
- 日本クラウド証券株式会社に対する行政処分について
- 【福岡県警】カジノ事業で投資詐欺容疑の男らを逮捕～60億円規模か
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- 無登録で金融商品取引業等を行う者 （フリーマンスタイル㈱：東京都中央区）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社ウィナーズグループ:東京都中央区八丁堀）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社イーパートナーズ：東京都港区青山）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（Milton Markets Ltd.）
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- 無登録で金融商品取引業等を行う者（有限会社ニードインシュアランス：千葉県香取市）
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