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犯罪で得た金を隠すためか 組織犯罪処罰法違反の疑い 男2人認否明らかにせず

令和7年8月25日
STV札幌テレビ ー 引用

高配当をうたい客から違法に預かった現金を「借入金」と偽ったとして男2人が逮捕された事件で、配当を渡す際、道外の客に札幌まで取りに来させていたことがわかりました。

 

犯罪で得た金であることを隠すための偽装とみられ警察が捜査をすすめています。

 

北海道のA容疑者と、B容疑者は高配当や元本保証をうたい客から現金10億780万円を違法に預かったほか、 預かった金を「借入金」と偽ったとして逮捕されています。

 

実際、支払われた配当は1～2回でその後の関係者への取材で2人は、配当金を渡すさい道外の客に札幌まで来させていたことが新たにわかりました。

 

犯罪で得た金であることを隠すために偽装をしていたとみられます。

 

警察は2人の認否を明らかにしていませんが集めた金の流れなどについて引き続き捜査しています。

 

 

顧客から違法に預かった10億円以上の現金　客から借りた金だと装ったか 男2人再逮捕

令和7年8月21日
STV札幌テレビ ー 引用

高配当や元本保証をうたい、顧客から違法に預かった10億円以上の現金を客から借りた金だと装ったとして、北海道に住む男2人が再逮捕されました。

 

組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕されたのは、北海道の会社役員A容疑者と、自営業のB容疑者です。

 

2人は国の許可を得ず、顧客から投資目的で預かった現金10億780万円を、犯罪で得た金ではなく客から借りたものだと装った疑いが持たれています。

 

警察によりますと、2人は道内外の顧客に対し「毎月5％から10％の配当がもらえ、1年後に元本も返ってくる」などと話し金を預かっていましたが、実際の配当は1～2回で元本も返していなかったということです。

 

2人は出資法違反の罪で先月、起訴されています。

 

警察は2人の認否を明らかにしていませんが、全国に200人以上の被害者がいるとみて余罪を追及しています。

 

 

元本保証や高配当うたい、200人から現金預かったか 出資法違反疑いで男2人逮捕

令和7年7月2日
産経新聞 ー 引用

北海道警は2日、元本保証や高配当をうたい、無許可で現金を預かったとして、出資法違反（預かり金禁止）の疑いで、会社役員A（59）＝北海道、自称自営業、B（46）＝北海道＝の両容疑者を逮捕した。2019～22年の4年間で、道内外の約200人から総額15億円を集めていた疑いもあるとみて、資金の流れの解明を進める。

 

逮捕容疑は共謀し、22年8～10月ごろ、札幌市の40代男性など3人に「月利5～10％の配当を受け取れる。元本は1年後に戻ってくる」などと勧誘し、預かり金業務の許可を得ていないのに計860万円を預かったとしている。

 

 

高配当うたい違法に金集めた疑いで2人逮捕 15億円集金か

令和7年7月2日
NHK ー 引用

高い配当が得られるとうたって、札幌市の男性など3人からあわせて860万円を違法に集めたとして、相続事務の手続きを行う会社の社長ら2人が出資法違反の疑いで逮捕されました。
2人は、これまでに道内中心に200人以上から15億円以上を集めたとみられるということで、警察が詳しく調べています。

 

逮捕されたのは、北海道で相続事務の手続きを行う会社の社長、A容疑者（59）と北海道の自称・自営業、B容疑者（46）です。

 

警察によりますと、2人は2022年8月ごろから10月ごろまでの間、札幌市内の40代の男性など3人に元本を保証するとともに分配金の配当を約束し、あわせて860万円を違法に集めたとして出資法違反の疑いがもたれています。

 

警察は2人の認否を明らかにしていません。

 

警察によりますとA容疑者は当時、自分の会社の社員だったB容疑者を勧誘役に「月利5％から10％」などと高い配当が得られるとうたって、これまでに道内を中心に200人以上から、あわせて15億円以上を違法に集めたとみられるということで、警察が詳しく調べています。