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FX投資詐欺の疑い7人逮捕 700人から計2億円超だまし取ったか 大阪

 

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架空FX取引で2億円 利用多いソフト悪用した周到手口

令和3年4月3日
産経新聞 - 引用

 

【衝撃事件の核心】

 

架空の外国為替証拠金取引(FX)を持ちかけ現金をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課が昨年10月から今年3月にかけ、特殊詐欺グループ9人を摘発した。グループは「必ず儲(もう)かる」などと言葉巧みに入金をそそのかしていたといい、被害者は約700人、被害総額は2億円を超えるとみられる。多くの人がだまされたのは、極めて周到な手口だった。

 

■突然連絡つかず

 

「FXの自動売買システムのモニターに当選しました」

昨年4月、岐阜県に住む30代男性会社員のスマートフォンに、南太平洋の島国サモアにある投資会社という「ライズリンク」の代理店店員を名乗る男から電話があった。男は専用口座に証拠金を預けるよう求めた上で、こう強調した。「元本は減りません。必ず儲かります」

男性はライズリンクのホームページ(HP)で名前などを登録し、開設した口座に約130万円を入金。男に勧められ、FX取引に必要なソフトもダウンロードした。だがその後、男とは連絡がつかなくなり、口座から出金もできなくなった。だまされたと気づいた時には、なすすべもなかった。

 

■有名ソフトを悪用

事態が動いたのは約2カ月後。別の詐欺事件で関連先を調べていた府警捜査員が、大阪・ミナミにあるオフィスビルの一室でグループのメンバーを発見。家宅捜索で押収した資料から、犯行が浮上した。

昨年10月、府警は男性に対する詐欺容疑で、実行犯とみられる自称FXトレーダー、男性(28)ら男女6人を逮捕。今年3月には同容疑で、グループのトップで指示役とみられる男性(28)と、ナンバー2の男性(39)も逮捕した。

関係先の口座を調べると、約690人から計約2億1千万円の振り込みがあった。いずれも詐欺の被害者とみられるという。

犯行に使われていたソフトは、正規のFX取引でもよく使われているもので、口座残高や取引状況などが手軽に確認できる。ソフトの運営会社とグループは無関係だが、庭瀬容疑者らは運営会社が契約先に配布するIDやパスワードを何らかの方法で入手。登録者に表示される口座残高などの数値を改(かい)竄(ざん)し、証拠金を運用しているように見せかけていたとみられる。

グループがだまし取った証拠金は複数の口座を通じ、仮想通貨を購入して資金洗浄された後、現金化されグループのトップで指示役とみられる男性(28)に渡っていた。

 

■登録業者か確認を

事件で男性が紹介されたライズリンクは、HPこそあるものの、投資会社としての実体はなく、男性が預けた証拠金も運用されていなかった。

金融庁は昨年8月、金融商品取引法で定められている同庁への登録をせずに、国内で金融商品を扱う取引への勧誘を行ったとして、ライズリンクに警告書を発出。HPでも公表した。同様に無登録で金融商品取引業を行ったとして、同庁が令和元年度に警告した業者は42社に上り、うち35社は海外を所在地としていた。

同庁は「無登録かつ海外に所在する業者との取引でトラブルが起きても、業者への追及は極めて困難」と指摘し、「まずは取引開始前に金融庁に登録しているか確認し、安易な儲け話には応じないでほしい」と注意を呼びかけている。

 

 

FX投資詐欺の疑い7人逮捕 700人から計2億円超だまし取ったか 大阪

令和2年10月19日
毎日新聞 - 引用

 

外国為替証拠金取引(FX)投資名目で現金をだまし取ったとして、大阪府警は19日、大阪市内在住、男性(28)ら23~30歳の男女7人を詐欺などの疑いで逮捕した。少なくとも約700人から計2億円をだまし取っていたとみて裏付けを進める。

 

逮捕容疑は共謀して4~5月、岐阜県の30代男性に「FXの自動売買システムのモニターに当選した」「必ずもうかる」などと電話で架空の投資話を持ちかけ、現金約130万円をだまし取ったなどとされる。府警は7人の認否を明らかにしていない。

 

府警捜査2課によると、男性らは、取引で使用するスマートフォンのアプリを加工して、顧客に利益が出ているように偽装していたという。実際に取引は行われていなかった。府警は投資に興味のある人を標的にしていたとみて調べている。

 

 

 

特殊詐欺グループ男女6人を逮捕 2億円超被害か

令和2年10月19日
産経新聞 - 引用

 

電話で架空の投資話を持ちかけて現金をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課などは19日、詐欺容疑で大阪市内在住の男性(28)ら特殊詐欺グループの男女6人を逮捕した。このグループが関係する複数の口座には計約4億7千万円の入金があり、うち少なくとも約2億円は特殊詐欺の被害金で、府警は実態解明を進めている。

 

6人の逮捕容疑は4~5月、岐阜県の30代男性に電話で、外国為替証拠金取引(FX)に絡む架空の投資話を持ちかけ、現金約130万円をだまし取ったとしている。いずれも電話をかける役「かけ子」とみられる。府警は認否を明らかにしていない。

 

府警によると、押収した名簿などから、6人は男性が指示をしながら、今年に入ってから690人以上に電話をかけていたとみられる。

 

府警は19日、このグループが詐取した約1300万円を、マネーロンダリング(資金洗浄)のために仮想通貨に換金したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で東京都内在住の男性(25)も逮捕した。

 

 

 

FX架空投資詐欺、被害4億円超 容疑の自称トレーダーら6人逮捕

令和2年10月19日
共同通信 ― 引用

 

「必ずもうかるシステムのモニターに当選した」などと、外国為替証拠金取引(FX)を巡る架空の投資話を電話で持ち掛け、現金をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は19日、詐欺容疑で大阪市内在住の自称FXトレーダー男性(28)ら男女6人を逮捕した。グループが管理していた口座に、だまし取ったとみられる計4億7千万円以上が入金されていたことを確認した。

 

捜査2課は同日、詐取金を隠匿したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で、東京都内在住の男性(25)も逮捕した。

 

押収した名簿からグループは690人以上に電話をかけていたとみられる。

 

 

 

FX詐欺容疑、男女6人逮捕 被害2億円以上か 大阪府警

令和2年10月19日
時事ドットコム - 引用

 

外国為替証拠金取引(FX)を装い、現金約130万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は19日、詐欺容疑で大阪市内在住の男性(28ら男女6人を逮捕した。

 

同課は認否を明らかにしていない。

 

同課によると、男性がグループのリーダーとみられ、690人以上から2億円以上を集金したとする資料が見つかったほか、グループが管理する金融機関の口座には約4億7000万円の入金が確認されており、同課が詳しく調べている。

 

逮捕容疑は4~5月、岐阜県の30代男性に投資仲介業者を装って電話をかけ、「FXの自動売買システムのモニターに当選した。証拠金を預けてください。必ずもうかる」などとうその説明をして、現金計約130万円を振り込ませてだまし取った疑い。

 

同課によると、男性らは大阪市内にある複数のビルを拠点に活動。電話で勧誘後、メールで口座を指定して入金させていたが、実際にはFX取引はしていなかった。

 

 

 

FX詐欺グループの首謀者とみられる男を逮捕 グループ口座には4億7000万円以上

 

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