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コンゴ銅山開発事件 投資会社社長を再逮捕 資金を海外に持ち出しか

令和5年11月8日
産経新聞 － 引用

 

コンゴ民主共和国での銅山開発事業を巡り、株式投資名目で出資金を違法に集めたとされる事件で、警視庁生活経済課はパスポートを不正に受給したとして、旅券法違反（不正受給）容疑で、投資会社社長のA被告（34）＝出資法違反罪で起訴＝を再逮捕した。「急な話で頭が混乱している」と認否を留保している。

 

再逮捕容疑は6月、東京都内のパスポートセンターで虚偽の紛失届を提出し、不正にパスポートの交付を受けたとしている。

 

同課によると、容疑者は4月に出資法違反容疑で家宅捜索を受けてパスポートを押収されたが、6月に「旅券を入れたかばんがなくなった」と虚偽の紛失届を提出。不正に交付を受けて2度国外に渡航したという。

 

出資法違反事件で集めたとみられる約27億円のうち、少なくとも約1億6千万円を船越容疑者が得ていたことが判明。7億円以上の使途が分かっておらず、同課は容疑者が不正取得したパスポートを使い、国外へ資金を持ち出していた可能性があるとみて調べている。

 

 

投資コンサル会社社長を再逮捕 パスポート押収後に2重受給疑い

令和5年11月8日
NHK － 引用

 

元本を保証するとうたって不正に資金を集めたとして出資法違反の罪で逮捕・起訴された投資コンサルティング会社の社長が、警視庁にパスポートを押収されたのに、紛失したとうその申請をして、パスポートを2重に受給していたとして、旅券法違反の疑いで再逮捕されました。警視庁は不正受給したパスポートを使い資金を海外に移動させていた可能性もあるとみて調べています。

 

再逮捕されたのは、東京の投資コンサルティング会社の社長、A容疑者（34）です。

 

警視庁によりますと、ことし6月、パスポートの入ったかばんを東京駅付近で紛失したとうその申請をして、パスポートを2重に受給したとして、旅券法違反の疑いが持たれています。

 

実際には、ことし4月、警視庁による自宅の捜索を受けた際にパスポートを押収されていたということです。

 

社長は先月、アフリカでのレアメタルの採掘事業をめぐり、元本を保証するとうたって4億円余りを不正に集めたとして、出資法違反の疑いで逮捕され、その後、起訴されていました。

 

社長は逮捕される前、不正に受給したパスポートを使って2度出国していて、警視庁は資金を海外に移動させていた可能性もあるとみて調べています。

 

調べに対し、認否を留保しているということです。

 

 

「M＆Aが成功すれば株価が倍に」コンゴの銅・コバルト採掘事業への出資募り数十億円集金か 男4人逮捕 警視庁

令和5年10月13日
日テレNEWS － 引用

 

「M＆Aが成功すれば株価が倍にはね上がる」などと、アフリカのコンゴ民主共和国での資源採掘事業への出資を募り、元本保証をうたって数十億円を違法に集めたとみられる投資コンサルタントの男ら4人が警視庁に逮捕されました。

 

捜査関係者によりますと、投資コンサルタントのA容疑者と金属販売会社の社長・B容疑者ら4人は、2021年、コンゴ民主共和国で行っている銅やコバルトの採掘事業への出資を募り、東京都内の男性らからおよそ4億5000万円を違法に集めた疑いがもたれています。

 

A容疑者らは、「中東の会社が金属販売会社の現地法人を買うことになっている」「M＆Aが成功すれば株価が倍にはね上がる」「成功しなくても購入した額と同額で株を買い戻すのでリスクはない」などと元本保証をうたい、知人の投資家らに金属販売会社の株を購入するよう持ちかけていたということです。

 

警視庁は、4人が2020年3月からの1年半ほどでおよそ100人から数十億円を違法に集めたとみて調べています。

 

 

「コンゴ投資」めぐり4人逮捕 銅山開発名目、約100人が数十億円被害か

令和5年10月13日
産経新聞 － 引用

 

コンゴ民主共和国での銅山開発事業を巡り、無許可で株式投資名目で金を集めたとして、警視庁生活経済課が、出資法違反（預かり金の禁止）容疑で、投資会社社長のA容疑者＝東京都＝と、銅山開発会社社長のB容疑者＝兵庫県＝ら男4人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。警視庁は投資家ら約100人から数十億円を集めていたとみている。

 

捜査関係者によると、A容疑者らは、令和3年4～6月、東京都内の投資家の男性ら数人に元本保証や買い戻し特約をうたい、銅山開発会社の株式投資話を持ちかけて計約4億5千万円を集めたとしている。

 

銅山開発会社は、銅やコバルトの鉱山開発を行う関連法人を設立。A容疑者らは、この関連法人が行う現地での地質調査で銅などが採掘されれば、海外のM&A（企業の合併・買収）が成功し「株価が倍になる」と説明していたとされる。

 

出資は1口500万円と高額で、広告など大々的な宣伝は行わず、特別な投資を装っていたとみられる。船越容疑者が以前に勤めていた大手コンサルティング会社の顧客や投資家同士のつながりを利用して出資者を募っていたという。

 

約100人から集められたのは、数十億円に上るとされるが、警視庁は実際にコンゴ民主共和国での開発事業に回されたのは1億円程度とみている。

 

期間内に買い戻されないことなどから、被害が発覚。警視庁が関係先の家宅捜索を実施するなど調べを進めていた。

 

コンゴ民主共和国は銅やコバルトの産出国として、近年、注目を集めている。西村康稔経済産業相が今年8月、資源外交を展開するため訪問していた。

 

 

「必ずもうかる鉱山開発」と投資募った疑い「スクエア デザイン」社長ら逮捕

令和5年10月13日
東京新聞 － 引用

 

アフリカの鉱山開発で「必ずもうかる」とうたい、元本保証を約束して投資を募ったとして、警視庁生活経済課は出資法違反（預かり金の禁止）の疑いで、東京都の投資会社、社長のA容疑者（34）＝東京都＝ら男4人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。

 

2020年3月〜21年8月、起業間もない会社を支援する「エンゼル投資家」を名乗り、全国の投資家約100人から数十億円を集めた疑いがある。

 

他に逮捕されたのは、兵庫県の金属販売会社、社長のB（47）＝兵庫県＝と副社長のC（52）＝同県、別会社の役員D（36）＝千葉県＝の3容疑者。

 

逮捕容疑では21年4〜6月、コンゴ（旧ザイール）にある金属販売会社グループの会社が銅とコバルトを採掘しているとして、金属販売会社の株価が「必ず上がる」と株購入を勧め、元本を保証し、都内の投資家数人から計約4億5000万円を集めたとされる。

 

A容疑者は当時同社の役員で、投資家らに1口500万円で株購入を持ちかけたという。