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（投資被害）PCR検査事業投資事件、詐欺罪などで3人を起訴 東京地検 32億円集金か

令和6年2月27日
産経新聞 － 引用

 

新型コロナウイルスのPCR検査キット販売事業を巡る投資詐欺事件で、東京地検は27日、詐欺罪で投資コンサルティング会社（東京）の代表取締役、A容疑者（51）を起訴した。また金融商品取引法違反などの罪で、投資コンサルティング会社（東京）の代表取締役、B容疑者（29）ら2人を起訴した。

 

事件を巡り警視庁は6人を逮捕したが、地検はうち3人を不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。

 

警視庁によると、2022年に18都府県の135の個人や法人から約32億円を集めたとみられる。出資金でPCR検査キットを仕入れて販売すると勧誘したが、仕入れていなかったという。

 

 

（投資被害）PCR検査キットめぐる投資詐欺事件 逮捕の男性3人不起訴 東京地検

令和6年2月27日
TBS － 引用

 

架空のPCR検査キットの販売事業への投資をもちかけ、出資金をだまし取ったなどとして、東京の投資コンサル会社社長らが警視庁に逮捕された事件で、ともに逮捕されていた44歳と51歳と52歳の3人の男性について、東京地検は不起訴処分としました。

 

東京地検は、不起訴処分の理由を明らかにしていません。

 

 

PCR検査事業投資詐欺 社長ら再逮捕 別の会社役員への詐欺容疑

令和6年2月7日
NHK － 引用

 

新型コロナウイルスのPCR検査事業への投資名目で、投資家から現金をだまし取ったとして医療関連会社の社長らが逮捕された事件で、警視庁は別の会社役員からも5000万円をだまし取っていたとして、再逮捕しました。

 

再逮捕されたのは、東京の医療関連会社の社長（44）と東京の投資コンサルタント会社の社長 A容疑者（51）ら4人です。

 

警視庁によりますと、おととし8月、都内の40代の会社役員に対し「1か月に8％の配当が得られ、契約終了時に出資金は返す」などとPCR検査事業への投資をもちかけ、5000万円をだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。

 

社長（44）らは投資家の都内の男性などからおよそ6000万円をだまし取ったとして、先月逮捕されていました。

 

このほか「元本を保証する」とうその契約書を交わして「貸付金」と装うことで、出資者から3億7000万円余りを違法に集めた事実を隠したとして、警視庁は別の投資コンサルタント会社の社長 B容疑者（29）を組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕しました。

 

警視庁はPCR検査事業への投資をめぐり全国のおよそ130人から32億円余りを違法に集めていたとみて実態の解明を進めています。

 

 

PCR投資詐欺、5000万円詐取か 会社社長ら再逮捕

令和6年2月7日
日本経済新聞 － 引用

 

新型コロナウイルスのPCR検査キット事業を巡る投資詐欺事件で、警視庁は6日、医療関連会社（東京）社長（44）ら4人を詐欺容疑で再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。

 

捜査関係者によると、社長（44）ら4人は2022年夏ごろ、都内在住の会社役員の男性に月利8%の配当を支払うなどと虚偽の説明をして出資金名目で約5千万円を詐取した疑いがある。

 

警視庁は社長（44）らが22年に130以上の個人や法人から計約32億円を集めたとみて調べている。同容疑者らは出資金を事業で運用すると説明していたが、実態はなかったとみられる。

 

4人とは別に、出資者の勧誘や集金を担っていた投資コンサルティング会社（東京）代表取締役のA容疑者（29）も組織犯罪処罰法違反容疑で再逮捕した。

 

A容疑者は同年4月から10月ごろ、架空の投資話への出資金名目で複数人の出資者から集めた計約4億円について、デイブへの貸し付けを装う契約を出資者に結ばせ、犯罪収益を得た事実を仮装した疑いが持たれている。

 

警視庁は同法の両罰規定に基づき、法人としてのデイブを8日にも書類送検する方針。

 

社長（44）ら5人は、1月に別の詐欺容疑などで同庁に逮捕されていた。

 

 

架空PCR検査キット事業詐欺 社長ら5人を再逮捕

令和6年2月7日
TBS － 引用

 

架空のPCR検査事業への投資話を持ちかけて出資者から金をだまし取ったなどとして、会社社長ら5人が警視庁に再逮捕されたことがわかりました。

 

捜査関係者によりますと、詐欺の疑いで警視庁に再逮捕されたのは、▼東京の投資コンサル会社社長・A容疑者（51）と、▼大手医薬品会社の社長（44）ら、あわせて男4人です。

 

捜査関係者によりますと、A容疑者らはおととし、架空のPCR検査キットの販売事業をめぐり、都内の投資家の男性から5000万円あまりをだまし取った疑いがもたれています。

 

また、勧誘役だったB容疑者（29）は、おととし10月までの半年間に、国の登録を受けずに複数の投資家から集めた出資金およそ4億円を、うその契約書を作成することで投資家から借りたかのように装った疑いで再逮捕されました。

 

このグループをめぐっては、「PCR検査キット販売をしている大手医薬品会社の案件なので安心。投資するならコロナ禍の今」などとうたって出資金を集めていて、再逮捕された5人を含む6人がすでに逮捕されていました。

 

警視庁は、A容疑者らが全国の投資家130人あまりを勧誘し、おととし3月からのおよそ8か月間で32億円あまりを集めていたとみて実態解明を進めています。

 

 

PCR投資詐欺 勧誘役、カネの貸し借りや業務委託装い摘発逃れ狙う

令和6年2月7日
産経新聞 － 引用

 

架空のPCR検査事業を名目とした投資詐欺事件で、金融商品取引法違反容疑などで逮捕された投資コンサルタント会社社長の容疑者（29）が出資者との間で資金調達業務の報酬として配当額相当を支払うという契約を結んでいたことが7日、捜査関係者への取材で分かった。

 

出資はカネの貸し借りだとした上で、業務委託契約書や金銭消費貸借契約書も交わしていた。警視庁生活経済課は、金融商品取引業の登録を持たない容疑者が不正な投資勧誘による摘発を免れようと契約を偽装したとみている。

 

容疑者は出資者に対し、投資事業は期間限定だと説明。他の出資者から多額の振り込みがあるように装った口座記録を見せて勧誘していた疑いもあるという。

 

生活経済課は、新型コロナウイルスの無料検査事業を巡り、実在しないPCR検査事業への投資名目で男性から5千万円を詐取したとして医療関連会社 社長（44）ら男４人を、投資金約3億円を貸付金と装ったとして容疑者をそれぞれ再逮捕した。

 

 

PCR検査キット販売事業で投資詐欺か 約32億円集めたとみられるその手口は…

令和6年1月20日
日テレNEWS － 引用

 

■PCR検査キット販売事業の投資持ちかけ約32億円集めたか
　新型コロナPCR検査事業大手 社長（44）と投資コンサル会社の社長・A容疑者（50）、B容疑者（51）、C容疑者（51）、D容疑者（29）、E容疑者（40）は今月17日、詐欺や金融商品取引法違反の疑いで警視庁に逮捕された。

 

　事件は2022年、投資家3人に元本保証や配当月利5～8％をうたってPCR検査キットの販売事業への出資を募りあわせて6000万円をだまし取ったとみられているものだ。

 

　さらに、警視庁は6人が全国135の個人や法人から約32億円の出資金を集めたとみて捜査している。新型コロナウイルスの流行時に「PCR検査事業」で出資を募った”詐欺”事件。

 

その手口を取材した。

 

■PCR事業大手の知名度を利用して…
　今回の事件で社長（44）らが語っていた事業の仕組みは「投資家からの出資金で海外からPCR検査キットを仕入れ、PCR事業大手がそれらを販売した利益から配当金を投資家へと支払う」というもの。社長を務めるPCR検査事業大手の知名度を利用し投資家たちに信じ込ませようとしたとみられている。

 

　勧誘の文言でも「PCR事業大手はPCR検査キット販売や無料検査場の運営を行っていて日本や海外に販路を沢山持っている。キットは1個2千円くらいでPCR1回検査すると国から助成金が1万円ちょっともらえるから単純に5倍の利益が出てめっちゃ儲かっています」「PCR事業大手が仕入れたPCR検査キットを個人や大手の薬局などに販売し利益をあげています」とPCR事業大手の名前が度々出されて、売り文句として使われていたことが確認されている。

 

　しかし、実際にPCR検査キットの販売事業が行われた実態はなかった。

 

　この投資事業が始まってから数か月の間、販売するはずのPCR検査キットをPCR事業大手が一度も受け取っていないことから警視庁は、社長（44）が実際には事業が行われていないことを認識していたとみて捜査している。

 

　なお、PCR事業大手は現在米ナスダック市場への上場を目指していて、ホームページでは「会社として一切関係ないこと」とコメントしている。

 

■投資家仲間6人で…役割分担も
　6人は元々投資家仲間で、A容疑者、社長（44）らが関わっている別の投資で負債を抱えたことから今回のウソの投資事業を計画したとみられている。

 

　6人それぞれに役割分担があり、社長（44）は今回の「投資の計画内容を考案」し、B容疑者とともにA容疑者に計画を提案。A容疑者が「勧誘資料の作成」などを行い、C容疑者が「検査キットの仕入れを行う会社」という名目で会社名を貸す。さらに「勧誘役」としてD容疑者らが声をかけられたとみられている。

 

■6人の間でも事業行われていると偽装？
　捜査関係者によると無登録で投資事業の勧誘を行ったとして金商法違反の疑いで逮捕されている曽我容疑者が投資家への勧誘を進めるにあたって、カネの流れを入江容疑者に確認していたことが分かった。

 

　投資家からの出資金は一度入江容疑者の会社へ送金されその後仕入れを行うC容疑者の会社へと送られる予定だった。しかし、カネの流れを不審に思ったD容疑者は、投資家の矢面に立たされることを懸念したからか「PCR検査キット買っているんですよね」とA容疑者に確認をとっていたという。

 

A容疑者はD容疑者にも事業を行っているように装うため一度仕入れを行う会社の口座にカネを移動させており、D容疑者にそのカネの動きをみせることで信じさせて勧誘を続けさせていたとみられている。

 

D容疑者はその送金記録を信じ大口の出資者にも見せていたというがその後、カネは再度A容疑者の会社の口座へと戻されていた。

 

警視庁の調べに対し、容疑者らは別の投資事業で出た負債の返済にあてたという趣旨の話をしているという。

 

　警視庁は32億円という出資金を集めたとみられる今回の事件の全容解明を進めている。

 

 

PCR検査事業巡る投資詐欺 検査キット社長が投資スキーム考案か

令和6年1月19日
産経新聞 － 引用

 

架空のPCR検査事業を巡る投資詐欺事件で、検査キット販売大手 社長（44）＝詐欺容疑などで逮捕＝が投資スキームを考案し、投資コンサルタント会社社長、A容疑者（50）＝同＝らに集金を指示していたとみられることが18日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁生活経済課は、過去の投資案件で出た損失穴埋めのためだったとみて、詐取金の使途などの解明を進めている。

 

社長（44）は自社の名前を投資家らに伝えないよう求めていたとされる。被害の訴えが出ると自社のホームページで「一切無関係」と公表。投資呼びかけの際に検査キット販売大手の名前を出した勧誘役を提訴したこともあった。同社は米ナスダック市場への上場を目指しており、悪評が立つのを警戒したとみられる。

 

勧誘時、出資金は検査キットの購入代に充てると説明していたが、実際には一切購入せず、出資者には見せかけの送金記録を提示して信用させていたという。

 

生活経済課によると、社長（44）らは18都府県の135の個人や法人から約32億円を違法に集金。配当の支払いは4億円程度にとどまっていたとみている。社長（44）らの逮捕容疑は令和4年3～9月ごろ、無登録で投資を募ったほか、男女3人から計6千万円をだまし取ったとしている。

 

 

PCR検査の投資詐欺、出資金は「借入金」名目…契約偽装か

令和6年1月19日
読売新聞 － 引用

 

PCR検査事業を巡る投資詐欺事件で、警視庁に詐欺容疑などで逮捕された医療関連会社（東京）社長（44）らが、事業資金の「借入金」として出資金を預かっていたことが警視庁幹部への取材でわかった。18都府県の計135の投資家と法人から約32億円を集めており、警視庁は、不正な投資勧誘で摘発されないよう、契約を偽装していたとみている。

 

他に逮捕されたのは、社長（44）の知人でコンサルティング会社役員のA（50）、別のコンサルティング会社社長のB（29）両容疑者ら男5人。

 

社長（44）らは2022年3～9月頃、国への登録がないのに、都内の会社役員ら5人にPCR検査キット販売事業への出資を勧誘。このうち3人に、月5～8％の配当や出資額の全額償還をうたい、計6000万円をだまし取った疑いで17日に逮捕された。

 

勧誘の際には、「海外から1個2000円で仕入れた検査キットで、無料検査事業を運営する」「国の補助金で5倍近くの利益が出る」などと宣伝。出資者とは金銭消費貸借契約の書面を交わし、借入金として金を集めていたという。

 

警視庁は、社長（44）が集金の仕組みを考案し、B容疑者らが勧誘していたとみている。集めた金は、A容疑者が経営する会社の口座で管理されていた。

 

A容疑者は投資家らに対し、検査キットの輸入販売卸会社への送金記録を見せ、事業に実態があると装っていたが、実際には送金から数日後、口座に全額を還流させていたという。

 

検査キットの仕入れや補助金の申請は行われておらず、警視庁は、社長（44）らが集めた金を別の投資事業で生じた損失の穴埋めなどに充てたとみている。